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Resumen operativo
Análisis de Wallet
Monitoreo on-chain · Ethereum & Bitcoin
🔍
Ingresá una dirección de wallet para analizar
💡 Ejemplos: ETH:
0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045
· TRON: TH4NmdWvhUf8hnFGEiXkFwz7sALdDEriKS
Screening Integral
Sanciones · PEP · Adverse Media — Motor unificado de verificación
🧑 Identificación del sujeto
Alertas
Alertas activas del período
Audit Trail
Registro completo de actividad del sistema
Reportes
Reportes de compliance
Clientes
Todos los clientes activos
🔴 Alta Prioridad
Alerta
Usuarios del Sistema
Gestión de accesos por rol
Motor de Reglas AML
Escenarios de detección · Dto. 379/2018 · FATF R1/R10/R20
💡
Cada regla activa monitorea automáticamente las transacciones de todos los end clients y genera una alerta cuando se detecta el patrón. Empezá en modo Shadow para calibrar los umbrales antes de activar en producción.
Gestión de Casos
Expedientes de investigación AML activos
| ID | Caso | Tipo | Prioridad | Estado | Asignado a | Actualizado |
|---|
Monitoreo Fiat
Análisis de transacciones bancarias · Detección de patrones AML
💵
Cargá el extracto bancario de tu cliente
📂
Subir archivo CSV
Extracto bancario en formato CSV / Excel exportado
🧪
Datos de ejemplo
Cargá un extracto ficticio con patrones de riesgo para ver el sistema en acción
Transacciones
Feed en tiempo real de transacciones VASP · Polling cada 10 segundos
Iniciá sesión para ver transacciones en tiempo real.
Configuración
Perfil, API Keys, umbrales y preferencias del sistema
🏢 Perfil de CriptoGuardian
🔑 API Keys
⚠️ Las keys se almacenan solo en memoria de sesión y no se envían a servidores de CriptoGuardian. La key de Scorechain también se persiste en
localStorage para sobrevivir a recargas.