Procesando...
Caso
Estado del Caso
Resumen
Agregar Nota de Investigación
Historial de Investigación
Reporte de Operación Sospechosa
Revisalo antes de presentarlo ante la autoridad competente. Queda en el Audit Trail si se redactó a mano o con IA.
Nuevo Cliente PSAV
Datos de la empresa cliente
Datos de la empresa
Documentación KYC inicial
Wallets iniciales
Completá los campos obligatorios (*) antes de guardar.
Nuevo Cliente Final
Declarado por su empresa; NexusGuardian no lo califica.
Tipo de persona
Identificación — Persona Física
Fuente de fondos
PEP — Persona Políticamente Expuesta
Wallets
Documentos (opcional: el nombre lo escribís vos)
Completá los campos obligatorios (*) antes de guardar.
Restaurando sesión…
Dashboard
Resumen operativo
Alertas
Alertas activas del período
Audit Trail
Registro completo de actividad del sistema
ROS
Reportes de Operación Sospechosa, por caso
Clientes
Todos los clientes activos
Alta Prioridad
Alerta
Usuarios del Sistema
Gestión de accesos por rol
Reglas AML
Escenarios de detección
Las reglas activas se aplican a cada transacción fiat que tu sistema envía a NexusGuardian por API.
Las reglas de persona no forman parte de este catálogo.
Política de riesgo
Abrir la política de riesgo
La política sólo se puede endurecer, nunca aflojar. Se pueden agregar bloqueos o bajar el umbral de monitoreo; la protección vigente no se puede reducir.
Tipologías que la plataforma puede analizar
Gestión de Casos
Expedientes de investigación AML activos
ID Caso Tipo Prioridad Estado Asignado a Actualizado
Monitoreo Fiat
Análisis de transacciones bancarias · Detección de patrones AML
💵 Cargá el extracto bancario de tu cliente
📂
Subir archivo CSV
Extracto bancario en formato CSV / Excel exportado
Transacciones
Las transacciones de tu empresa, a medida que llegan
Iniciá sesión para ver transacciones en tiempo real.
Configuración
Perfil de la empresa y tipo de cambio
Tu contraseña
Perfil de la empresa
API Keys
Las keys de los proveedores se guardan en el servidor: esta pantalla sólo muestra si cada uno está configurado. El navegador guarda una sola cosa, el token de sesión, y se borra al cerrar sesión.
Tipo de Cambio USD/UYU
Tasa para convertir UYU a USD.
Tasa vigente
Sin cotización
Sin cotización — los montos en UYU no se convierten
Última actualización: —